丰光精密(920510) - 第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：920510 证券简称：丰光精密 公告编号：2026-001 青岛丰光精密机械股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2026 年 1 月 12 日 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 7 日青岛丰光精密机械 股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事会 会议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：高级管理人员。 7、召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》 1 2、会议召开地点：青岛市胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 ...