迪尔化工(920304) - 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920304________证券简称：迪尔化工________公告编号：2025-001 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 01 月 10 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事刘勇先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全 ...