新赣江(920367) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 证券代码：920367 证券简称：新赣江 公告编号：2026-005 江西新赣江药业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 因日常生产经营需要，预计 2026 年度公司及合并范围内子公司与各关联 方发生日常关联交易总额不超过 505 万元。其中：1、 ...