东材科技(601208) - 四川东材科技集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届 董事会第二次会议通知于 2026 年 1 月 2 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2026 年 1 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度、项 目贷款额度的议案》 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见上交所网站www.sse.com.cn《关于2026年度向金融机构申请综合授信 额度、项目贷款额度的公告》。 证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2026-001 四川东材科技集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 四、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 表决结果为：9 票 ...