东材科技(601208) - 四川东材科技集团股份有限公司2026年第一次独立董事专门会议决议

四川东材科技集团股份有限公司 公司独立董事认为：公司及子公司与关联企业之间的日常关联交易是日常 生产经营所需，关联交易的定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东、特别 是中小股东和非关联股东利益的情形，同意将该议案提交第七届董事会第二次会 议审议，关联董事需回避表决。 二、审议通过了《关于收购控股子公司山东艾蒙特少数股东股权暨关联交 易的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事认为：本次收购控股子公司少数股东（山东润达、李长彬）持 有的山东艾蒙特 22.50%股权，是为了提高公司对山东艾蒙特的持股比例，提升 经营决策效率，进一步推动公司核心业务的稳定可持续发展，增强综合盈利能力 和核心竞争力，符合公司发展战略规划。本次关联交易的定价公允、合理，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交第七届 董事会第二次会议审议。 独立董事：徐坚、钟胜、曹麒麟 2026 年 1 月 12 日 2026 年第一次独立董事专门会议决议 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次独立 董事专门会议通知于 2026 年 1 月 2 日以专人送达、通讯方 ...