瑞丰光电(300241) - 第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-001 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰光电"）第五届董事 会第二十四次会议通知于 2026 年 1 月 5 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2026 年 1 月 9 日上午 11:00 通过现场结合线上会议方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，高级管理人员刘雅芳女士列席 本次会议。会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核， ...