瑞丰光电(300241) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-002 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。现 将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2026 年 1 月 9 日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举 暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规 定，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工董 事 1 名（职工董事由职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会资格审核，董 事会同意提名龚伟斌先生、陈 ...