京沪高铁(601816) - 京沪高速铁路股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2026-001 京沪高速铁路股份有限公司 项，同意提交董事会会议审议。 表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票。关联董事刘洪润、李敬伟、谭光明回避表决。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 二、审议通过了《关于公司与中国铁路财务有限责任公 司签订〈金融服务协议之补充协议〉的议案》 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董 事会第十二次会议于 2025 年 12 月 31 日以书面方式发出通 知，于 2026 年 1 月 12 日以通讯形式召开。本次会议应参加 表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议召开符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议 形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司与国铁集团续签〈综合服务 框架协议〉的议案》 为落实上市监管要求，规范关联交易管理，公司与国铁 集团签订《综合服务框架协议》，履行期为 202 ...