镇洋发展(603213) - 浙江镇洋发展股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-002 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"或"镇洋发展"）第二 届董事会第三十一次会议于2026 年1 月12 日在浙江省宁波市镇海区宁波 石化经济技术开发区海天中路655 号712 会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于2026 年1 月6 日以书面形式送达。本次会议应出席董事9 名， 实际出席董事9 名。会议由董事长沈曙光先生主持，高管列席。本次会议 的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议对以下议案进行审议并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于签署附生效条件的<浙江沪杭甬高速公路股份有 限公司与浙江镇洋发展股份有限公司换股吸收合并协议的补充协议（一）> 的议案》。 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（以下简称"浙江沪杭甬"）、镇洋 发展经协商，拟由浙江沪杭甬向公司全体股东发行A 股股份换股吸收合并 镇洋发展（以下简称"本次交易"）。 浙江镇洋发展股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 公司董事会及全体董事 ...