中际旭创(300308) - 第五届董事会第二十七次会议决议公告

第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创")第五届董事会第二十 七次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2026 年 1 月 6 日以传真、电子邮件等方 式发出，并于 2026 年 1 月 12 日 12:30 以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生主持， 会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，公司部分高级管理人员及相关人员列席了 会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交 易所有限公司主板上市的议案》 为持续推进中际旭创股份有限公司国际化战略和全球化布局，增强公司的境外融 资能力，进一步提升公司治理水平和核心竞争力，助力公司高质量发展，根据公司总 体发展战略及运营需要，公司拟首次公开发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联 合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市（以下简称" ...