中际旭创(300308) - 第五届董事会独立董事专门会议第八次会议决议公告

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-003 中际旭创股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创")第五届董事会独立董 事专门会议第八次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 1 月 6 日以电子邮件方 式发出通知，并于 2026 年 1 月 12 日上午 9:00 以通讯方式召开，本次会议由屈文洲先 生主持，会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。本次会议的召开及表决程序符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 二、审议通过了《关于控股孙公司发行认股权证的议案》 为进一步调动核心经营团队拓展海外市场的积极性，促进公司长期稳定发展，公 司控股孙公司 TeraHop Pte. Ltd.（以下简称"TeraHop"）拟向原股东 INFIEVO HOLDING PTE. LTD.（以下简称 "INFIEVO"，公司管理团队持股平台）发行认股股 权。行权期内，当 TeraH ...