中际旭创(300308) - 董事会议事规则（草案）

中际旭创股份有限公司 董事会议事规则（草案） 第一条 为了维护中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法利 益，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会更有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》及其附录（以下简称"《香港上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》 及本规则的相关规定行使职权，对股东会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或 ...