中际旭创(300308) - 对外投资管理制度

中际旭创股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资活 动的管理，保证公司对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投 资者的利益，根据国家有关法律法规、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司对外进行的投资行为。即本公司将货 币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、 土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对本公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性， 提高本公司的盈利能力和抗风险能力。 第四条 对外投资的原则： （一）投资标的和决策程序必须遵循相关法律，法规的规定； 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司严格按照《公司章程》规定的权限履行对外投资的审批程序。 对 于适用法律法规或公司内部规定应当回避的情形，相关董事、高级管理人员、投资 决策委员会成员等决策人员应当回避审议或表决，并根据上述回避规则避免参与其 他决策流程 ...