慧源同创科技(01116) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1116） 普通決議案 作為特別事項，考慮及酌情通過（不論有否作出修訂）下列決議案為普通決議案： 1. 「動議 (i) 待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）批准根據新購股權計劃（「新購股 權計劃」）之規則（註有「A」字樣之草擬文件已提呈大會並由大會主席簽署 以資識別）可能授出之購股權獲行使而可予配發及發行之有關數目本公司 股份（最多佔於本決議案獲通過當日本公司已發行股份（庫存股份除外， 如有）10%之款項（「一般計劃限額」））上市及買賣後，自本決議案獲通過當 日營業時間結束起，新購股權計劃之規則獲批准及採納，並授權本公司董 事：(a)批准對新購股權計劃之規則作出聯交所可接受或不反對之任何修 訂；(b)根據新購股權計劃之規則，以絕對酌情方式授出可認購本公司股份 之購股權；(c)按照根據新購股權計劃授出之購股權獲行使而配發、發行及 處理本公司股份，惟根據此權力須 ...