中旗股份(300575) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2026-001 江苏中旗科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为了加强公司信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员 的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《公司章程》及相关法律法规的规定，特修订《信息披露制度》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《信息披露制度》全文。 三、备查文件： 1、第四届董事会第十四次会议决议； 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2026 年 1 月 12 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通讯表决 相结合的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴耀军先 生主持，公司高级管理人员列席会议。会议通知已于 2026 年 1 月 2 日以电话通知及电子 邮件的方式向全体董事及高级管理人员送 ...