同仁堂科技(01666) - 公告董事变更

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ） （股份代號：1666） 公告 董事變更 董事會謹此宣佈，於二零二六年一月十三日，李兆彬先生由於工作變動申請辭 任獨立非執行董事、董事會審核委員會主席、董事會薪酬委員會委員及董事會 戰略與規劃委員會委員。李兆彬先生之辭任將自股東於本公司適時召開的股東 會上選出新任獨立非執行董事起生效。 於二零二六年一月十三日，董事會建議委任蕭耀熙先生為獨立非執行董事。根 據本公司公司章程，該建议委任須待股東於股東會上批准後方可落實。 載有有關上述議案詳細資料的本公司通函將適時寄發予股東。 李先生確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關事宜須敦請香港聯合交易 所有限公司（「香港聯交所」）及股東垂注。 於二零二六年一月十三日，北京同仁堂科技發展股份有限公司（「本公司」）董事（「董 事」）會（「董事會」）接到李兆彬先生（「李先生」）的辭任函，告知董事會李先生 由於工作變動 ...