华之杰(603400) - 华之杰第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2026-002 苏州华之杰电讯股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加董事会席位暨修订公司章程的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于增加董事会席位暨修订公司章程的公告》 （公告编号：2026-003）。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 1、苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 13 日在公司会议室召开第三届董事会第十九次会议，本次会议采用现场方式召开。 2、本次会议的会议通知和会议资料已于 2026 年 1 月 9 日通过电话、专人送 达的形式发出。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，均为现场方式出席。 4、本次会议由公司董事长陆亚洲先生主持，总经 ...