内蒙华电(600863) - 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 （二）召开本次会议的通知及资料于 2026 年 1 月 8 日以电子邮件、书面方 式送达。 （三）本次会议以通讯方式召开，于 2026 年 1 月 13 日形成决议。 证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2026-004 债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 公司拟设立募集资金专项账户，并拟与独立财务顾问、存放募集资金的商业 银行签订募集资金专户存储监管协议等相关文件。公司董事会同意授权公司董事 长及其授权人士，全权负责办理募集资金专用账户开立事宜，包括但不限于办理 开户手续、与独立财务顾问及商业银行签署募集资金监管协议等。 独立董事专门会议、董事会审计委员会会前审阅了该议案，同意议案内容并 提交董事会审议。 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 《内蒙古蒙 ...