顺灏股份(002565) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2026-003 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议于 2026 年 1 月 13 日以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 8 日以 邮件方式送达，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由公司董事长王钲霖先 生召集并主持，部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下决议： 1、审议通过《关于对北京轨道辰光科技有限公司增资暨关联交易的议案》 特此公告。 上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2026年1月14日 2 具体内容详见公司于同日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于对北京轨道辰光科技有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号： 2026-004）。 投票结果：5 票同意，0 票 ...