诺思兰德(920047) - 第六届董事会第二十六次会议决议公告

北京诺思兰德生物技术股份有限公司 证券代码：920047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2026-002 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2026 年 1 月 13 日 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长许松山先生 6.会议列席人员：高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许日山、陈垒、王英典、徐辉、任自力因公差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》 1.议案内容： 为满足公司发展的资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请 最高授信额度 1,000 万元人民币综合授信，授信期限 12 个月（担保方式为信用）。 ...