盟科药业(688373) - 上海盟科药业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2026-006 上海盟科药业股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议的通知于2026年1月3日发出，于2026年1月12日在公司会议室通过现场表 决与通讯表决相结合的方式召开（以下简称"本次会议"）。本次会议应出席 董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长ZHENGYU YUAN（袁征宇） 先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及其他有关法律法规和《上海盟科药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，合法、有效。 经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》 公司董事会同意提名王星海先生为公司第二届董事会非独立董事候选人， 同时担任第二届董事会提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至公司 第二届董事会任期届满为止。 具体内容 ...