盟科药业(688373) - 上海盟科药业股份有限公司关于补选董事的公告

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2026-007 上海盟科药业股份有限公司 特此公告。 上海盟科药业股份有限公司董事会 2026 年 1 月14 日 1 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月12日召开第二 届董事会第二十四次会议，董事会以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果， 审议通过了《关于补选公司第二届董事会董事的议案》，同意提名王星海先生 （简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议 通过之日起至第二届董事会届满之日止。本议案提交董事会审议前，已经公司 董事会提名委员会审议通过，尚需公司股东会审议通过。董事会同意如王星海 先生经股东会审议通过被选举为公司非独立董事，则补选王星海先生为公司第 二届董事会提名委员会委员。 王星海先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的 要求，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海盟 科药业股份有限公司章程》（ ...