广信科技(920037) - 第六届董事会第七次会议决议公告

第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2026-002 （二）会议出席情况 湖南广信科技股份有限公司 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事魏冬云先生、芦姗女士、郭振岩先生、赵德军先生、王红霞女士因工作 原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1. 会议召开时间：2026 年 1 月 10 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：董事长魏雅琴 6. 会议列席人员：公司高级管理人员 7. 召开情况合法合规的说明： 1.议案内容： 为进一步提升募集资金使用效率 ...