超越科技(301049) - 关于董事会延期换届及独立董事任期即将届满的提示性公告

公司新一届董事会换届选举完成前，第二届董事会成员、董事会 各专门委员会委员及公司高级管理人员将按照相关法律法规和《公司 章程》等规定继续履行职责。 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进 董事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。 二、独立董事任期即将届满 证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2026-001 安徽超越环保科技股份有限公司 关于董事会延期换届及独立董事任期即将届满的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会延期换届 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会将于2026年1月16日任期届满，鉴于相关换届工作尚在筹备中， 为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作 将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺 延。 董事会 2026 年 1 月 13 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定， 上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事 在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立 ...