神州高铁(000008) - 2026年第一次临时股东会决议公告

2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。 证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2026002 3、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 神州高铁技术股份有限公司 （2）通过深交所交易系统投票时间：2026 年 1 月 13 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00； （3）通过深交所互联网系统投票时间：2026 年 1 月 13 日 9:15-15:00 任意 时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层公司会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。 5、主持人：董事长孔令胜。 6、会议通知等相关内容详见公司 2025 年 12 月 27 日披露于《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网的相关公告。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）会议召开时间：2 ...