富创精密(688409) - 第二届董事会第二十四次会议决议公告

一、审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人议案》 公司第二届董事会非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政、法规、 规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得 担任公司董事的情形，该董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚 或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。 综上，同意提名杨喜荣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该 议案提交至公司股东会审议。 本议案已经提名委员会审议通过。 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2026-002 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第二十四次 会议于 2026 年 1 月 12 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已 于 2026 年 1 月 7 日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）8 人，实际 出席会议董事（或其代理 ...