永泰运(001228) - 第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2026-001 长及其指定的授权代理人在上述授信额度、担保额度及有效期内，代表公司办理 相关手续并签署一切与授信及担保有关的合同、协议等文件，公司管理层将根据 实际情况，在不超过预计额度内，统筹安排授信的机构、方式与金额。经全体董 事审议，一致同意通过《关于公司及全资下属公司 2026 年度向金融机构申请综 合授信额度及担保事项的议案》。 永泰运化工物流股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2026 年 1 月 13 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事桂方晓 先生、吴晋先生、陈吕军先生、王勇先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知 以专人送达、电子通讯相结合的方式已于 2026 年 1 月 7 日向各位董事发出，本 次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长陈永夫先生召集 和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 ...