欧陆通(300870) - 第三届董事会2026年第一次会议决议公告

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2026-004 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 一、董事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2026 年 第一次会议于 2026 年 1 月 13 日（星期二）以通讯表决方式召开。本次董事会会 议通知已于 2026 年 1 月 9 日以电子邮件、微信或电话等方式通知全体董事和高 级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长 王合球先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以 及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于不提前赎回"欧通转债"的议案》 根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中可转换公司债 券有条件赎回条款的相关约定，自 2025 年 12 月 22 日至 2026 年 1 月 13 日，公 司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当 期转股价格（43.55 元/股）的 130%（含 130%，即 56.62 元 ...