逸豪新材(301176) - 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2026-002 赣州逸豪新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2026 年 1 月 13 日（星期二）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会 议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 10 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长张剑萌先生主持，公司高管列席了本次会议。会议召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 经审议，董事会认为：结合当前市场的总体环境、公司发展战略和经营状况、 当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，同意公司在募集资金投资项 目的投资内容、投资总额、实施主体和实施方式不发 ...