欧陆通(300870) - 关于非独立董事辞任暨补选董事会审计委员会委员的公告

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2026-006 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于非独立董事辞任暨补选董事会审计委员会委员的公告 王芃先生辞任不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司的正常 生产经营。王芃先生将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作 交接，其辞任事项不会影响公司日常经营和业务管理运作。公司及董事会对王芃 先生在任期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢。 二、关于补选董事会审计委员会委员的情况 公司于 2026 年 1 月 13 日召开第三届董事会 2026 年第一次会议，审议通过 了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》。公司董事会同意补选职工 代表董事李美琴女士为公司第三届董事会审计委员会委员，与杨小平先生（主任 委员）、游晓女士共同组成第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞任的情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到了公司非独立 董事王芃先生的书面辞任报 ...