金鹰重工(301048) - 第二届董事会第16次会议决议公告

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2026-001 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届董事会第 16 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第 16 次会议于 2026 年 1 月 5 日以电话、书面、电子 邮件等形式发出会议通知，2026 年 1 月 13 日以现场结合通讯 表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独 立董事 3 名，宋鸿娟女士、李波先生、田新宇先生、汤湘希先 生、赵章焰先生、骆纲先生以通讯表决方式出席会议）。会议由 董事长张伟先生主持，部分高级管理人员列席了会议，本次会 议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 表决结果：有权表决票数 4 票，赞同票 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《金鹰重型工 程机械股份有限公司关于拟与中国铁路财务有限责任公司签订< 金融服务协议>暨关联交易的公告》。 （二）审议通过《关于 ...