海安集团(001233) - 2026年第一次临时股东会决议公告

1、本次股东会不存在否决议案的情形。 证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2026-002 海安橡胶集团股份公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开基本情况 （一）会议召开时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 13 日 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 1 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 13 日 9:15 至 15:00。 （二）现场会议召开地点：福建省仙游县枫亭工业园区海安橡胶集团股份公 司（以下简称"公司"）会议室。 （三）会议的召开方式：公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股 东会"或"本次会议"）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人： ...