金鹰重工(301048) - 金鹰重型工程机械股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第3次会议审核意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《金鹰重型工程机械股份 有限公司章程》《金鹰重型工程机械股份有限公司独立董事工作 制度》的规定，金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2026 年 1 月 13 日召开了第二届董事会独立董事专 门会议第 3 次会议，就拟提交公司第二届董事会第 16 次会议审 议的《关于公司与中国铁路财务有限责任公司签订<金融服务协 议>的议案》进行了事前审核，并发表审核意见如下： 经审核议案内容以及《金鹰重型工程机械股份有限公司关 于对中国铁路财务有限责任公司的风险评估报告》《金鹰重型工 程机械股份有限公司在中国铁路财务有限责任公司存放资金的 风险处置预案》，我们认为： 中国铁路财务有限责任公司为经中国银行保险监督管理委 员会批准设立的非银行金融机构，合法持有《金融许可证》并 持续有效，在其经营范围内为成员单位提供金融服务符合相关 —1— 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第 3 次会 ...