耐普矿机(300818) - 第五届董事会第三十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议于 2026 年 1 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 于 2026 年 1 月 9 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由 公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江 西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事规则》 等法律法规的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，形成决议如下： 证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2026-003 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换 公司债券方案的议案》； 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意江西耐普矿机股份有限公 ...