中国光大银行(06818) - 2026年第一次临时股东会决议公告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Everbright Bank Company Limited 6818 （四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議主持情況等 股東會採用現場投票和網絡投票（就A股股東而言）相結合的表決方式，符合《公 司法》等法律法規、香港上市規則及《公司章程》的規定。股東會由本公司董事會 召集，吳利軍董事長為會議主席。 （五）本公司董事和董事會秘書的列席情況 - 2 - 2026年第一次臨時股東會決議公告 茲提述中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）日期為2025年12月24日的通函（「通函」）。 除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。 一、中國光大銀行股份有限公司2026年第一次臨時股東會（「股東會」）的召開和出席 情況 （一）會議召開的日期：2026年1月13日 | 1、 | 出席會議的股東和代理人人數 | 2,909 | | --- | --- | --- ...