康乐卫士(920575) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：920575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2026-003 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 8 日以邮件和电话方式发 出 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》 1.议案内容： 为满足北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）日常生产 经营及业务开展的需要，推动公司持续发展，公司控股股东天狼星控股集团有限 公司（以下简称"天狼星集团"）为公司与上海斯丹姆医药开发有限责任公司前 期签署的临床试验相关合同项下 41,156,462.22 元费用提供连带责任保证担保。 天狼星集团、公司实际控制人陶涛先 ...