曼恩斯特(301325) - 第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2026-001 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 1 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 五次会议于 2026 年 1 月 13 日（星期二）以现场会议与通讯会议相结合的方式在 公司会议室召开，经董事会全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知 于 2026 年 1 月 12 日（星期一）通过电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，现场出席会议的董事 3 人，以通讯方式出席会议的董事 6 人，分别是董事刘宗辉先生、董事王精华先生、董事朱驰先生、独立董事陈燕 燕女士、独立董事韩文君女士、独立董事杨浩军先生。本次会议由公司董事长唐 雪姣女士召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限 公 ...