远 望 谷(002161) - 第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告

第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2026-001 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十二次（临时）会议通知于 2026 年 01 月 10 日以电话、电子邮件方式发出，并 于 2026 年 01 月 13 日以现场结合通讯表决的方式召开会议。本次会议应出席的 董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。本次会议由董事长徐超洋先生召 集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远 望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，经对公司的 实际情况进行逐项自查及论证，公司董事会认为 ...