罗欣药业(002793) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2026-007 罗欣药业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2026 年 1 月 30 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《罗欣药业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司按照相关 法律程序进行董事会换届选举。现将具体内容公告如下： 2026 年 1 月 13 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司提名委员会资格 审查，董事会同意提名刘振腾先生、刘振飞先生、韩风生先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人；提名郭云沛先生、左敏先生、许霞女士为公司第六届董事 ...