德邦股份(603056) - 德邦物流股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2026-006 德邦物流股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日向全体董 事以电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第十三次会议的通知，并于 2026 年 1 月 13 日以现场与通讯相结合的方式召开会议。经全体董事一致同意，本次 董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会 议由公司董事长王振辉先生主持，公司董事会秘书、部分高管列席了会议。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物 流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》 股票在上海证券交易所上市交易的方案有利于公司长远发展和全体股东利益。独 立董事同意将《关于以股东会决议方式主动终止 ...