纷美包装(00468) - 股东特别大会通告

00468 股東特別大會通告 茲通告紛美包裝有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年一月三十日（星期五）上午十一時 正於中國北京市朝陽區酒仙橋路14號A1區4門2層本公司總部七號會議室舉行股東特別大 會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案作為本公司普通決 議案： GREATVIEW ASEPTIC PACKAGING COMPANY LIMITED 普通決議案 - 1 - 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而 產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1. 根據本公司組織章程細則第152(2)條，考慮罷免致同（香港）會計師事務所有限公司作 為本公司核數師的職務，於股東特別大會結束後即時生效（「罷免」），並授權本公司 董事會（「董事會」）及本公司任何董事行使酌情權以完成及辦理彼等認為屬必要、適 宜或權宜或符合本公司利益以使罷免生效之一切有關行動及事宜，包括但不限於簽 署、蓋章、簽立及交付所有有關文件及契約以及批准對任何文件作出任何修訂、改 動或修改。 2. 待 ...