迪阿股份(301177) - 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2026 年 1 月 13 日（星期二）在广东省深圳华侨城洲际大酒店马德里 3 厅以现场及通 讯表决方式召开。本次会议系公司 2026 年第一次临时股东会和第二届职工代表 大会第七次会议选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时 间要求，会议通知于 2026 年 1 月 13 日以口头方式向全体董事送达。本次会议应 出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中董事张国涛先生、董事卢依雯 女士、董事陈启胜先生、董事何磊先生、董事沈爱女士、独立董事钟敏先生、独 立董事王雅瑾女士、独立董事赵东平先生以通讯表决方式出席）。本次会议由第 三届董事会成员共同推选的董事黄水荣先生主持，会议的召集、召开和表决符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 证券代 ...