迪阿股份(301177) - 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司 证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2026-003 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司 开展第三届董事会换届选举工作，公司董事会成员中应当有一名公司职工代表， 由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交 股东会审议。 为完善公司治理结构，公司于 2026 年 1 月 13 日召开第二届职工代表大会第 七次会议，经与会职工代表审议并表决，同意选举沈爱女士为公司第三届董事会 职工代表董事（简历详见附件）。任期自公司本次职工代表大会决议通过之日起 至第三届董事会任期届满之日止。 沈爱女士具备担任公司职工代表董事的任职资格和条件，符合相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次选举完成后，公司第三届董事会中 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总 数的二分之一，符合相关法律法 ...