迪阿股份(301177) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2026-005 迪阿股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名，具体成员如下： 非独立董事：张国涛先生（董事长）、卢依雯女士、黄水荣先生、陈启胜先 生、何磊先生 独立董事：钟敏先生、王雅瑾女士、赵东平先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 13 日召开 2026 年 第一次临时股东会，选举产生 5 名非独立董事和 3 名独立董事，前述 8 名董事与 公司同日召开的第二届职工代表大会第七次会议选举产生的 1 名职工代表董事 共同组成公司第三届董事会。 公司于 2026 年 1 月 13 日召开第三届董事会第一次会议，选举产生公司第三 届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。公 司董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下： 一、第三届董事会及董事会各专门委员会组成情况 （一 ...