上峰水泥(000672) - 第十一届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2026-003 甘肃上峰水泥股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 审计委员会：刘强（召集人）、杜健、刘宗虎。 战略与投资委员会：俞锋（召集人）、刘宗虎、王志、杜健、瞿辉。 提名委员会：杜健（召集人）、李琛、俞锋。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次 会议于 2026 年 1 月 14 日上午 10:00 时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次 会议通知于 2026 年 1 月 8 日以邮件和书面传递等方式送达各位董事，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先 生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》； 现拟选举王志先生为公司第十一届董事会副董事长，自本次会议通过之日起 至第十一届董事会届满之日（2028 年 5 月 15 日）止。（简历 ...