陕建股份(600248) - 陕西建工集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

| 会 | 议 | 议 程 | --------------------------------------- 2 议案一：《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 ----- 4 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 议案二：《关于选举第九届董事会独立董事的议案》 ------- 6 | 会 议 须 知 一、会场内禁止喧哗，通讯工具关闭或调至静音状态。 二、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公开披 露前，各参会人员均须严格保密。 公司代码：600248 公司简称：陕建股份 陕西建工集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 1 月 26 日 | | | 现场会议地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工 集团股份有限公司总部会议室 召集人：陕西建工集团股份有限公司董事会 参加人： 三、参加会议人员 2026 年 1 月 19 日（股权登记日）收市后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或公司股东授 权代表；公司董事、高级管理人员及见证律师。 四、会议各项内容均记入会议记录，由参会的股东、董事、 高级管理人员签 ...