技源集团(603262) - 技源集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603262 证券简称：技源集团 公告编号：2026-003 技源集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》； 同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。 本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《技源 集团变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2026-004）。 2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》； 同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。 技源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议通知和 文件于 2026 年 1 月 10 日以短信、邮件方式送达，会议于 2026 年 1 月 14 日在公司 上海分公司 ...