朗威股份(301202) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2026-002 苏州朗威电子机械股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2026 年 1 月 13 日 10:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次 会议通知于 2026 年 1 月 8 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎先 生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高管列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 经审议，董事会同意公司及子公司根据实际经营状况，2026 年度向银行类 金融机构申请不超过人民币 20 亿元的敞口综合授信额度（最终以实际审批为 准），该方案制定合理，满足公司和子公司实际经营需要和融资需求 ...