厦门钨业(600549) - 厦门钨业2026年第一次临时股东会会议资料

2026 年第一次临时股东会 会议资料 董秘办编制 2026 年第一次临时股东会会议资料 厦门钨业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 厦门钨业股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 一、 召开会议的基本情况 2026 年 1 月 1 / 45 | | | (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 21 层本公司 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 21 日 至2026 年 1 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股 ...