东方钽业(000962) - 关于非独立董事辞职及选举职工代表董事的公告

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2026-004 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于非独立董事辞职及选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时职工代表大会并形成决议，并在公司内部进行 公示，公示期内未收到对选举结果有异议的情况，一致同意选举王超先生 （简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，与其他现任董事共 同组成公司第九届董事会，任期自本次职工代表大会选举公示期结束之日 起至第九届董事会任期届满之日止。 王超先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职 的资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第九届董事会中 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。 特此公告。 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2026 年 1 月 15 日 附件：个人简历 一、非独立董事辞职的情况 宁夏东方钽业股份有限公司（以 ...